دادگاه پاناما تمام 28 نفری را که به پولشویی در رابطه با رسوایی اسناد پاناما متهم شده بودند، تبرئه کرد و به محاکمه ای که در آوریل آغاز شد، پایان داد.
اسناد مالی محرمانه در سال 2016 منتشر شد که نشان می دهد چگونه برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان از بهشت های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می کنند.
یورگن موساک و مرحوم رامون فونسکا، بنیانگذار موساک فونسکا، شرکت حقوقی منقرض شده ای که در مرکز این رسوایی قرار داشت، در میان آزاد شدگان بودند.
قاضی بالوئیزا مارکینز گفت که شواهد بررسی شده توسط دادگاه برای تعیین مسئولیت کیفری متهمان “ناکافی” است.
در طول محاکمه، دادستان به دنبال مجازات حداکثر 12 سال برای پولشویی برای آقای موساک و آقای فونسکا بود. که در ماه مه در بیمارستان درگذشت.
هم آقای موساک و هم آقای فونسکا رد کرده اند که خود، شرکت یا کارمندانشان غیرقانونی عمل کرده اند.
دادگاهی که در شهر پاناما برگزار شد، 85 ساعت به طول انجامید، شهادت 27 شاهد را گرفت و بیش از 50 مدرک مستند را بررسی کرد. اخبار محلی.
پس از بررسی های طولانی، قاضی حکم داد که مدارک جمع آوری شده از سرورهای Mossack Fonseca طبق روال قانونی مناسب جمع آوری نشده است و تمام اتهامات جنایی علیه متهمان را لغو کرد.
بزرگترین درز اطلاعات در تاریخ، اسناد پاناما، فاش کرد که 11 میلیون سند توسط روزنامه آلمانی Sueddeutsche Zeitung منتشر شده و به گروهی بین المللی از روزنامه نگاران تحویل داده شده است.
در سال 2017، Mossack Fonseca گفت که این شرکت قربانی هک کامپیوتری شده است و اطلاعات فاش شده تحریف شده است.
وزیر امور خارجه دیوید کامروناوکراین اولادزیمیر زلنسکی رئیس جمهور و آرژانتینی ستاره فوتبال لیونل مسی از جمله کسانی بودند که پس از افشای اطلاعات، امورشان مورد بررسی قرار گرفت.
در مجموع، این داده ها پیوندهایی با 12 رئیس دولت و دولت فعلی یا سابق، از جمله دیکتاتورهایی که متهم به اختلاس پول از کشورهای خود بودند، آشکار کرد.